為加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制管理，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)建立以合規(guī)性、有效性為核心的企業(yè)內(nèi)控體系，進(jìn)而全面提升公司管理水平、強化風(fēng)險防范能力，有效促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，從8月中旬開始，城發(fā)供熱公司開始啟動內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，并聘請第三方會計師事務(wù)所對內(nèi)控防風(fēng)險一體化管理體系建設(shè)跟蹤落地開展輔導(dǎo)工作。
內(nèi)控體系建設(shè)是按照外部監(jiān)管的最新要求和內(nèi)部管理的實際需要，將有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)政策制度內(nèi)化為內(nèi)部控制制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程。通過內(nèi)控體系建設(shè)，系統(tǒng)地制定工作措施，做到事前排查、事前防控、事前規(guī)避；加強經(jīng)濟活動風(fēng)險管控、行為約束、自我監(jiān)督；進(jìn)一步完善制度、優(yōu)化流程、部門協(xié)同、同向發(fā)力。
目前，已組織各內(nèi)設(shè)部門完成第一輪的訪談工作，計劃11月底制定《內(nèi)控、風(fēng)險管理手冊》，12月開始組織手冊內(nèi)容培訓(xùn)工作。第一輪訪談內(nèi)容主要圍繞公司現(xiàn)行的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程、部門間協(xié)同情況進(jìn)行，深入了解公司的核心管理條線，排查各部門目前內(nèi)控建設(shè)存在的問題。
內(nèi)控體系的建設(shè)，不僅可推動公司高質(zhì)量發(fā)展，而且將有效防范運營風(fēng)險、規(guī)范權(quán)力運行、提高公司的治理能力。下一步，城發(fā)供熱公司將上下一心、通力合作、統(tǒng)籌謀劃、協(xié)同推進(jìn)，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系，不斷提升公司經(jīng)營管理水平。
