7月27日,富泰熱力公司黨委組織召開專題會議,對開展三公經(jīng)費及內(nèi)控建設專項審計工作進行了安排部署。公司黨委副書記、紀檢委書記張志剛主持會議,集團公司紀檢監(jiān)察審計室督導員智曉龍到會指導。
會議指出,此次內(nèi)部審計工作的主要任務是摸清家底,保障資源合理安排,推動公司進一步將風險管理和合規(guī)管理嵌入經(jīng)營管理的全過程、各方面,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。公司各部門要積極配合,內(nèi)審人員要準確把握職責定位、遵守審計工作紀律,高質高效完成審計工作任務。
按照公司三公經(jīng)費專項審計方案和公司內(nèi)部控制建設與執(zhí)行情況審計方案確定的目標和任務,本次重點審計三公經(jīng)費預算、出差費、公務用車購置及運行費、公務接待費用等。本次內(nèi)部控制建設與執(zhí)行情況重點審計董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層職責權限、任職條件、議事規(guī)則、工作程序、機構設置及相關制度要求是否合理合法;企業(yè)的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務是否按照規(guī)定的權限和程序實行集體決策審批;在經(jīng)營過程中,是否采用全面預算管理、是否建立付款審批制度;是否建立合同管理制度;在采購過程中,是否建立采購制度,大宗采購是否履行招標程序;是否建立存貨(材料及設備)管理制度;是否建立工程項目建設管理制度,在施工過程中是否建立施工管理制度、質量檢驗制度、后續(xù)服務制度;是否根據(jù)國家相關規(guī)定建立嚴格的安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)范、應急預案、責任追究制度等。
會議要求,各單位、各部門要提高認識,積極支持、配合好內(nèi)部審計工作,自覺接受內(nèi)部審計監(jiān)督,強化內(nèi)部管理,主動自查自糾;內(nèi)審人員要充分認識內(nèi)部審計工作的重要性,遵守“四嚴禁”工作要求和“八不準”工作紀律,虛心接受派駐審計督導員的工作指導,確保此次內(nèi)部審計工作取得實效。